В Украине усилят контроль за денежными переводами

03.08.18 13:47Сколько просмотров этой статьи1792Сколько комментариев этой статьи0

Минфин предложил усилить идентификацию клиента и устанавливать цель проведения финансовой операции при осуществлении переводов (в том числе международных), без открытия счета на сумму, превышающую 30 тысяч гривен. Речь об этом идет в неофициальном тексте законопроекта.

«Денежные переводы на сумму, равную или превышающую 30 тысяч гривен, должны будут сопровождаться полной информацией о плательщике и получателе перевода средств (включая место проживания, серию и номер паспорта, идентификационный код)», - говорится в документе.

Сообщается, что переводы на сумму меньше 30 тысяч гривен должны сопровождаться минимальной информацией об инициаторе и получателе перевода (ФИО или наименование юрлица, номер счета или уникальный учетный номер финансовой операции, который позволяет осуществить отслеживание операции).

Отмечается, что в случае отсутствия вышеуказанной информации, субъектам первичного финмониторинга будет запрещено осуществлять перевод средств в случае

Такие требования не распространяются на операции снятия средств с собственного счета, перевода средств с целью уплаты налогов, штрафов, коммунальных платежей, при использовании электронных денег для оплаты товаров или услуг, перевода меньше 30 тысяч гривен для оплаты товаров или услуг (при условии, что платежная система может отследить перевод средств и определить лицо, которое заключило договор с получателем о поставке товаров или оказании услуг), а также операции по обеспечению проведения перевода средств, осуществляемые операторами услуг платежной инфраструктуры.

Также отмечается, что увеличение порога операций, которые подпадают под финмониторинг, со 150 тысяч гривен до 300 тысяч гривен.

Кроме всего прочего, перечень субъектов первичного финмониторинга, которые будут уведомлять Госфинмониторинг о подозрительных финансовых операциях, дополнят бухгалтеры и налоговые консультанты.

Запланирован постепенный переход на риск-ориентированный подход при представлении информации о подозрительных финансовых операциях, усовершенствование процедуры определения бенефициарных собственников компаний и введение адекватных мер воздействия за нарушение антилегализационного законодательства от письменного предупреждения и штрафных санкций до аннулирования лицензии.

Похожие новости

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Воскресенье, 19.08.2018

Закругление верхнее-левое

15:34Николаевцы празднуют Яблочный спас

13:05В Николаеве с рабочим визитом побывала китайская делегация

12:56Эти продукты лучше не употреблять вместе

12:29В Николаеве вандалы сломали православный крест

12:19В Египте ужесточают контроль над интернетом

12:12В Чернобыльской зоне ученые обнаружили девять редчайших видов летучих мышей

11:49Как использовать корицу и мед для похудения

11:18В Австралии отстреливают кенгуру

10:44Погода на сегодня: в Украине местами ожидаются дожди с грозами, температура до +32

10:42Трамп призвал богатые страны помогать Сирии вместо США

10:35В Египте обнаружили древнейший в мире сыр

10:34Яблочный Спас: что можно и нельзя делать в этот день

10:31В Германии оценили ущерб фермеров от засухи

10:27В Николаеве умер генеральный конструктор Виктор Романов

10:24Белорусская компания начала ремонт дороги Н-11 возле Нового Буга

10:21С какими яблоками сегодня надо идти в церковь для освящения

10:18В Николаеве сгорел большой банкетный зал

10:15Сутки на Донбассе: 43 обстрела, двое погибших

10:12Украина заблокировала российский танкер в порту Херсона

08:51Николаевские фотографы показали, как выглядит в природе государственный флаг

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

Самые читаемые

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама