В Украине усилят контроль за денежными переводами

03.08.18 13:47Сколько просмотров этой статьи3380Сколько комментариев этой статьи0

Минфин предложил усилить идентификацию клиента и устанавливать цель проведения финансовой операции при осуществлении переводов (в том числе международных), без открытия счета на сумму, превышающую 30 тысяч гривен. Речь об этом идет в неофициальном тексте законопроекта.

«Денежные переводы на сумму, равную или превышающую 30 тысяч гривен, должны будут сопровождаться полной информацией о плательщике и получателе перевода средств (включая место проживания, серию и номер паспорта, идентификационный код)», - говорится в документе.

Сообщается, что переводы на сумму меньше 30 тысяч гривен должны сопровождаться минимальной информацией об инициаторе и получателе перевода (ФИО или наименование юрлица, номер счета или уникальный учетный номер финансовой операции, который позволяет осуществить отслеживание операции).

Отмечается, что в случае отсутствия вышеуказанной информации, субъектам первичного финмониторинга будет запрещено осуществлять перевод средств в случае

Такие требования не распространяются на операции снятия средств с собственного счета, перевода средств с целью уплаты налогов, штрафов, коммунальных платежей, при использовании электронных денег для оплаты товаров или услуг, перевода меньше 30 тысяч гривен для оплаты товаров или услуг (при условии, что платежная система может отследить перевод средств и определить лицо, которое заключило договор с получателем о поставке товаров или оказании услуг), а также операции по обеспечению проведения перевода средств, осуществляемые операторами услуг платежной инфраструктуры.

Также отмечается, что увеличение порога операций, которые подпадают под финмониторинг, со 150 тысяч гривен до 300 тысяч гривен.

Кроме всего прочего, перечень субъектов первичного финмониторинга, которые будут уведомлять Госфинмониторинг о подозрительных финансовых операциях, дополнят бухгалтеры и налоговые консультанты.

Запланирован постепенный переход на риск-ориентированный подход при представлении информации о подозрительных финансовых операциях, усовершенствование процедуры определения бенефициарных собственников компаний и введение адекватных мер воздействия за нарушение антилегализационного законодательства от письменного предупреждения и штрафных санкций до аннулирования лицензии.

Похожие новости

Среда, 01.04.2020

Закругление верхнее-левое

21:16В Гонконге лекарство от коронавируса испытали на хомяках

20:58Зеленский пригрозил жесткими действиями в ответ на уклонение от обсервации

20:41В Украину поступили 300 тысяч экспресс-тестов из Китая

20:25Малообеспеченным николаевцам собрали продуктов на 100 тысяч гривен

20:08Что есть, чтобы иметь здоровые десна и зубы

19:52АЗС согласились на снижение цен на топливо - АМКУ

19:29Кабмин создает фонд борьбы с COVID в 100 миллиардов гривен

19:11Опубликован закон о заседаниях комитетов Рады в режиме видеоконференции

18:53Коронавирус мутирует медленней, чем грипп

18:35Зеленский одобрил закон о питании военных

18:16Кабмин обнародовал список новых ограничений

17:57УЕФА перенес запланированные на июнь матчи сборных

17:39В Минсоцполитики заявили об индексации пенсий

17:22В Николаеве изменили еще два автобусных маршрута

17:07Кабмин готовит рабочие места после карантина

16:51Украина одолжит деньги на повышение соцвыплат

16:34В Украине готовят новые ограничения из-за COVID-19

16:13На «одесской» трассе в Николаевской области кошмарная автокатастрофа

15:59Как получить денежную помощь при рождении ребенка в карантине

15:38Звезда фильма «Мумия-2» заболела коронавирусом

15:17Начат ремонт перил на Ингульском понтонном мосту

14:41В мэрии уверяют, что все «наливайки» в Заводском районе закрыты

14:23На Николаевщине за два месяца собрали 31,4 миллиона гривен «акцизных» налогов

14:02На Николаевщине судят виновника смерти 38-летней львовянки

13:38В Минздраве представили возрастную статистику среди заболевших коронавирусом

13:20У двух жителей Новобугского района нашли полкило марихуаны

13:00У четверых николаевцев подозревают коронавирус

12:39Первомайский строитель проворовался на ремонте школьной крыши

12:19От коронавируса умер актер из «Звездных войн»

12:03В Украине уже 669 инфицированных коронавирусом

11:47День смеха. Лучшие шутки

11:34Почему надо съедать щепотку корицы каждый день

11:18В Кривом Озере тушили постройку с сеном

11:05В Укране растет число подозрений на коронавирус

10:53Прогноз погоды на 1 апреля в Украине

10:39Землю ждет тяжелейший кризисе за 75 лет, - Генсек ООН

10:26Улицы Очакова продезинфицировали

10:13Евровидение-2020 заменят онлайн-концертом

09:58На дороге в Лесках сделали оригинальный ремонт

09:42Сутки на Донбассе: один украинский военный погиб, трое травмированы

09:28МВД больше не даст согласия ни на один авиачартер, - Аваков

09:14В мире коронавирусом заразилось почти 860 тысяч человек

08:59Частина Миколаєва залишиться без світла: знайди свою адресу

08:45Сделка ОПЕК+ по сокращению поставок нефти прекратила действие

08:32Около 200 тысяч украинцев могут вернуться на родину перед Пасхой

08:16В США сотрудник Госдепа умер от коронавируса

08:02Нацбанк обвалил официальный курс валют

07:45Именинники 1 апреля: от Франсуа Вийона до Милана Кундеры

 31.03

21:10В Украине приняли протокол похорон жертв COVID-19

20:52В 2020 году Украина продала за границу 640 тонн медицинских масок

20:34Что эффективнее: мыло или антибактериальный гель

20:17В Николаеве продолжают дорожать продукты питания

20:02В автокатастрофе погиб украинский политик

19:41У половины переболевших COVID-19 вирус может долго оставаться в организме

19:24Пенсионер обменял 50 тысяч гривен на бумагу

19:03Минздрав разрешил отрыть продуктовые рынки, но есть ограничения

18:46Зеленский обсудил с Меркель борьбу с коронавирусом

18:22В ОПУ ожидают обмена пленными в ближайшие недели

18:08В Николаеве во время карантина нуждающие получат помощь от города

17:51Зеленский сообщил, как будет работать школа-онлайн

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама