Налоговая милиция: итоги одной недели

10.11.08 16:45Сколько просмотров этой статьи1974Сколько комментариев этой статьи0

За истекшую неделю сотрудниками налоговой милиции СГНИ по работе с крупными плательщиками налогов в г. Николаеве изъято товарно-материальных ценностей на общую сумму 174,4 тыс. грн., выявлены два подпольный цеха, возбуждено 2 уголовных дела, предупрежден один случай незаконного возмещения НДС на сумму около 250 тыс. грн.

Так, при проверке производственных помещений, в которых осуществляли хозяйственную деятельность частный предприниматель «М» и предприятие «О» установлены факты размещения и работы «подпольных цехов» по производству верхней одежды и детского постельного белья. Разрешительные документы на размещение и начало работы указанных цехов, а также разрешения Территориального управления Госнадзорохранытруда, экспертное заключение ГУ МЧС Украины в Николаевской области, заключения государственной санитарно-эпидемиологической службы Украины у данных субъектов хозяйствования отсутствовали. Кроме того, в ходе проверок установлены факты использования наемных работников в количестве 32 человек без надлежащего оформления трудовых отношений, получающих заработную плату в «конвертах». Как следствие, соответствующие налоги и сборы по этим зарплатам не начислялись и не уплачивались в казну государства. В результате проверок изъяты ТМЦ на сумму более 174 тыс. грн.

По признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.212 УК Украины (умышленное уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах) возбуждено уголовное дело в отношении руководителя ООО «О». В ходе документальной проверки установлены нарушения налогового законодательства. Уклонение от уплаты налогов, в результате финансово-хозяйственных операций и другой деятельности предприятия, составили 1,3 млн. грн.

В ходе проведения дополнительных оперативно-розыскных мероприятий по материалам главного отдела налоговой милиции СГНИ КПН в г. Николаеве вынесено постановление о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст.15, ч.4 ст.191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением) в отношении директора ООО «Г», который для получения бюджетного возмещения по НДС в размере более 65,5 тыс. грн., внес в декларацию по НДС заведомо неправдивые данные, используя для этого документы, полученные от фиктивного предприятия. Сотрудниками налоговой милиции предупреждена также попытка предприятия «М» завысить сумму бюджетного возмещения по НДС на 249,5 тыс.грн.

По материалам СГНИ

Похожие новости

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Четверг, 21.09.2017

Закругление верхнее-левое

12:45Українці стали менше економити на продуктах

12:03Сумка в виде волосатого живота покоряет интернет

11:40На Николаевщине образовано 14 округов для выборов депутатов Новополтавской ОТО

10:22Польза имбиря, о которой должен знать каждый

09:59В Николаеве маршрутчик совершил наезд на упавшего пешехода

09:49Стали известны все участники 1/8 финала Кубка Украины

09:25Немцов зазывают не ходить на выборы

09:08В Николаеве ищут доноров крови для пострадавшего, который сильно обгорел в результате взрыва в доме

08:57Победа Львова над аматорами на кубке Украины

08:4112 октября состоится сессия Николаевского областного совета

08:27Будет ли работать общеобязательное декларирование

08:0521 сентября - Международный день мира

08:00Активисты в Одессе требовали отставки мэра и дрались с полицией

 20.09

21:00«Мультик» пожаловался, что его круглосуточно охраняют и обыскивают по два раза в день

20:49В Николаеве пройдет первый благотворительный IT-забег

20:35В Украине сокращается потребление свинины

20:24Ночью возле Южноукраинска разбился насмерть водитель грузовика с овощами

20:12Во взорванном доме в центре Николаева ищут порох

19:58Суд отправил Штепу под домашний арест

19:46Миколаїв запрошує на тренінг "Жінки-лідери змін в місцевих громадах"

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

Самые читаемые

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама