Налоговая милиция: итоги одной недели

10.11.08 16:45Сколько просмотров этой статьи2135Сколько комментариев этой статьи0

За истекшую неделю сотрудниками налоговой милиции СГНИ по работе с крупными плательщиками налогов в г. Николаеве изъято товарно-материальных ценностей на общую сумму 174,4 тыс. грн., выявлены два подпольный цеха, возбуждено 2 уголовных дела, предупрежден один случай незаконного возмещения НДС на сумму около 250 тыс. грн.

Так, при проверке производственных помещений, в которых осуществляли хозяйственную деятельность частный предприниматель «М» и предприятие «О» установлены факты размещения и работы «подпольных цехов» по производству верхней одежды и детского постельного белья. Разрешительные документы на размещение и начало работы указанных цехов, а также разрешения Территориального управления Госнадзорохранытруда, экспертное заключение ГУ МЧС Украины в Николаевской области, заключения государственной санитарно-эпидемиологической службы Украины у данных субъектов хозяйствования отсутствовали. Кроме того, в ходе проверок установлены факты использования наемных работников в количестве 32 человек без надлежащего оформления трудовых отношений, получающих заработную плату в «конвертах». Как следствие, соответствующие налоги и сборы по этим зарплатам не начислялись и не уплачивались в казну государства. В результате проверок изъяты ТМЦ на сумму более 174 тыс. грн.

По признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.212 УК Украины (умышленное уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах) возбуждено уголовное дело в отношении руководителя ООО «О». В ходе документальной проверки установлены нарушения налогового законодательства. Уклонение от уплаты налогов, в результате финансово-хозяйственных операций и другой деятельности предприятия, составили 1,3 млн. грн.

В ходе проведения дополнительных оперативно-розыскных мероприятий по материалам главного отдела налоговой милиции СГНИ КПН в г. Николаеве вынесено постановление о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст.15, ч.4 ст.191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением) в отношении директора ООО «Г», который для получения бюджетного возмещения по НДС в размере более 65,5 тыс. грн., внес в декларацию по НДС заведомо неправдивые данные, используя для этого документы, полученные от фиктивного предприятия. Сотрудниками налоговой милиции предупреждена также попытка предприятия «М» завысить сумму бюджетного возмещения по НДС на 249,5 тыс.грн.

По материалам СГНИ

Похожие новости

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Понедельник, 22.10.2018

Закругление верхнее-левое

13:37Cубсидии в Украине: кому ждать проверку на дом и как найдут зарплату в конверте

13:23Патчи для глаз: как правильно их выбрать?

13:17В Украину придет активный циклон с похолоданием

13:12На Николаевщине провели Кубок закрытия сезона

13:0522 октября: какой сегодня праздник

12:49В пятницу возможно включат отопление в Николаеве

12:35Хеллоуин: в Сети стартовал флешмоб с тыквами

12:30Стало известно о травмах актеров Дизель шоу

12:25Керченский колледж не возобновил работу, как планировалось

11:24Где сегодня в Николаеве не будет воды: найдите свой адрес

10:39Сутки на Донбассе: 19 обстрелов, трое раненых

10:37В Риме из-за ливня затопило метро

10:34РПЦ обратилась к православным украинцам

09:52В Германии профессора оштрафовали на 2250 евро за задержку библиотечных книг

08:47Когда в Украине переводят часы на зимнее время?

08:27Трамп заявил о выходе из ракетного договора с Россией

08:00Горожане выйдут на «Марш районов» против управляющей компании «Місто для людей»

 21.10

18:20"Ограбил собственную бабушку": известны неожиданные подробности тренировок Рослякова

18:16На Тайване поезд сошел с рельсов, погибли 17 человек

18:12Жертвами торговли людьми стали более 200 тысяч украинцев

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

Самые читаемые

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама