Николаевские стражи порядка разоблачили бригаду «кардеров»

09.08.09 15:03Сколько просмотров этой статьи1656Сколько комментариев этой статьи0

На днях работники УГСБЭП Николаевщины получили сведения о деятельности группы лиц, которые мошенническим путем (используя поддельные пластиковые карточки) переводили в наличность средства клиентов иностранных банков.

Всех участников сделки задержали при попытке снятия в отделении одного из николаевских банков 83 тысяч гривен наличными. По факту мошенничества в особенно больших размерах следственное Управление областной милиции возбудило уголовное дело.

Вскоре расследование установило, что заговорщики на подготовительном этапе с помощью интернет-сайтов изучали информацию о способах подделки платежных карточек, а затем разработали план, который предусматривал завладевание средствами с помощью проведения мошеннических трансакций с использованием поддельных платежных карточек иностранных банков через POS-термінал, установленный в помещении специально приобретенного предприятия. То есть, под криминальный проект было создан субъект хозяйственной деятельности, владельцем и директором которого назначили подставное лицо.

В группировке четко распределялись роли, за которыми одни регистрировали фиктивное предприятие, открывали банковский счет, находили помещение, устанавливали POS-термінал и обеспечивали конвертацию похищенных средств в наличность, а другие занимались трансакциями с использованием поддельных платежных карточек. Злоумышленники владели достаточными знаниями в отрасли компьютерных технологий, следовательно, могли приобрести тайные коды клиентов иностранных банков и изготовлять фальшивые платежные карточки.

С помощью связей в николаевском филиале одного из банков мошенники открыли там расчетный счет и заключили договор относительно установления на предприятии POS-термінала, который использовался ради доступа к счетам клиентов испанских, итальянских, японских, израильских, немецких и канадских банков. Упомянутые карточки изготовлялись с помощью заготовленных банковских бланков, на магнитные пленки которых кустарным способом специальное устройство наносило нужную информацию. Для реализации своих намерений «кардеры» проводили псевдорасчеты за приобретенный у фиктивного предприятия товар, в результате чего на счет последний «капали» средства иностранных банков. «Накапало» прилично – на сумму свыше миллиона гривен. 123 тысячи гривен участники преступной группы успели снять наличностью и потратить.

В настоящее время же стражи порядка принимают меры относительно установления дополнительных фактов деятельности «кардерів», что могли состояться в других регионах. Также ищут и работников банка, которые помогали этим преступникам.

Владислав Гнатенко, ОСО УМВС Украины в Николаевской области

Похожие новости

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Среда, 20.06.2018

Закругление верхнее-левое

08:28США почти вдвое сократят военную помощь Украине

08:00Николаевцев приглашают на празднование Дня молодежи

 19.06

22:25Под Радой пострадали 58 человек - Красный Крест

22:14Льготы атошников распространили на участников ООС

17:16В Германии спасли двух пьяных ежей

16:51Макрон отчитал подростка, назвавшего его «Ману»

16:45В Николаевской области намолотили уже 76 тысяч тонн зерна нового урожая

15:26Савченко во второй раз написала письмо Путину

14:53Умер Иван Драч

14:31В Николаеве мотоциклист на «Сузуки» врезался в маршрутку

14:13Стало известно, сколько Россия потратила на ЧМ-2018

13:15В Николаевском СИЗО обыски: начальника изолятора подозревают во взяточничестве

12:40В Москве фаната из Колумбии ограбили почти на 800 тысяч долларов

12:26Погода в Украине: жара, дожди и грозы

12:04Под Радой произошли столкновения

12:00Ученые обнаружили новую причину леворукости

11:49Боевика «ДНР», который родом из Николаевской области,осудили на 11 лет

11:29В Николаевской области ночью подожгли поле с пшеницей

11:09Зависимость от видеоигр причислили к психическим заболеваниям

10:24Сутки в ООС: 28 обстрелов, двое раненых

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

Самые читаемые

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама