Николаевские стражи порядка разоблачили бригаду «кардеров»

09.08.09 15:03Сколько просмотров этой статьи1689Сколько комментариев этой статьи0

На днях работники УГСБЭП Николаевщины получили сведения о деятельности группы лиц, которые мошенническим путем (используя поддельные пластиковые карточки) переводили в наличность средства клиентов иностранных банков.

Всех участников сделки задержали при попытке снятия в отделении одного из николаевских банков 83 тысяч гривен наличными. По факту мошенничества в особенно больших размерах следственное Управление областной милиции возбудило уголовное дело.

Вскоре расследование установило, что заговорщики на подготовительном этапе с помощью интернет-сайтов изучали информацию о способах подделки платежных карточек, а затем разработали план, который предусматривал завладевание средствами с помощью проведения мошеннических трансакций с использованием поддельных платежных карточек иностранных банков через POS-термінал, установленный в помещении специально приобретенного предприятия. То есть, под криминальный проект было создан субъект хозяйственной деятельности, владельцем и директором которого назначили подставное лицо.

В группировке четко распределялись роли, за которыми одни регистрировали фиктивное предприятие, открывали банковский счет, находили помещение, устанавливали POS-термінал и обеспечивали конвертацию похищенных средств в наличность, а другие занимались трансакциями с использованием поддельных платежных карточек. Злоумышленники владели достаточными знаниями в отрасли компьютерных технологий, следовательно, могли приобрести тайные коды клиентов иностранных банков и изготовлять фальшивые платежные карточки.

С помощью связей в николаевском филиале одного из банков мошенники открыли там расчетный счет и заключили договор относительно установления на предприятии POS-термінала, который использовался ради доступа к счетам клиентов испанских, итальянских, японских, израильских, немецких и канадских банков. Упомянутые карточки изготовлялись с помощью заготовленных банковских бланков, на магнитные пленки которых кустарным способом специальное устройство наносило нужную информацию. Для реализации своих намерений «кардеры» проводили псевдорасчеты за приобретенный у фиктивного предприятия товар, в результате чего на счет последний «капали» средства иностранных банков. «Накапало» прилично – на сумму свыше миллиона гривен. 123 тысячи гривен участники преступной группы успели снять наличностью и потратить.

В настоящее время же стражи порядка принимают меры относительно установления дополнительных фактов деятельности «кардерів», что могли состояться в других регионах. Также ищут и работников банка, которые помогали этим преступникам.

Владислав Гнатенко, ОСО УМВС Украины в Николаевской области

Похожие новости

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Пятница, 21.09.2018

Закругление верхнее-левое

16:45Нa Тернопільщині після укусу бджоли помер хлопчик

16:31В Чернигове мужчина до смерти забил свою мать

16:08В Украине испытали новые образцы вооружения

15:21Мураев уходит из проекта "За Життя"

15:16Николаевская БСМП получит 50 многофункциональных медицинских кроватей из Голландии

14:18Гройсман рассказал, кому не дадут субсидии

13:10Футболисты николаевской «Могилянки» выиграли вузовский турнир

13:01В Чернобыльской зоне начали строительство хранилища радиационных отходов

12:58Курьезные новости: мать испекла сыну торт и опозорила его

12:54В Николаеве больные диабетом остались без лекарств

10:56Пенсионеры и армия дороже всего обходятся украинцам

10:21Бывший центровой МБК «Николаев» Александр Кушниров дебютировал в Кубке Европы ФИБА

10:16Азаров обвинил в расстрелах на Майдане иностранных снайперов

09:34В Греции 27 человек умерли от лихорадки Западного Нила

09:32На Донбассе за сутки 22 обстрела, ВСУ без потерь

09:26В Николаевской области осталось «декоммунизировать» 49 памятников и 9 улиц

09:24Избитого до полусмерти младенца подбросили в «Окошко жизни» первомайского роддома

08:48Умер президент Вьетнама

08:22В Украине могут ввести запрет на некоторые имена для детей

08:00Сегодня отмечают Рождество Богородицы

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

Самые читаемые

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама