Николаевские стражи порядка разоблачили бригаду «кардеров»

09.08.09 15:03Сколько просмотров этой статьи1542Сколько комментариев этой статьи0

На днях работники УГСБЭП Николаевщины получили сведения о деятельности группы лиц, которые мошенническим путем (используя поддельные пластиковые карточки) переводили в наличность средства клиентов иностранных банков.

Всех участников сделки задержали при попытке снятия в отделении одного из николаевских банков 83 тысяч гривен наличными. По факту мошенничества в особенно больших размерах следственное Управление областной милиции возбудило уголовное дело.

Вскоре расследование установило, что заговорщики на подготовительном этапе с помощью интернет-сайтов изучали информацию о способах подделки платежных карточек, а затем разработали план, который предусматривал завладевание средствами с помощью проведения мошеннических трансакций с использованием поддельных платежных карточек иностранных банков через POS-термінал, установленный в помещении специально приобретенного предприятия. То есть, под криминальный проект было создан субъект хозяйственной деятельности, владельцем и директором которого назначили подставное лицо.

В группировке четко распределялись роли, за которыми одни регистрировали фиктивное предприятие, открывали банковский счет, находили помещение, устанавливали POS-термінал и обеспечивали конвертацию похищенных средств в наличность, а другие занимались трансакциями с использованием поддельных платежных карточек. Злоумышленники владели достаточными знаниями в отрасли компьютерных технологий, следовательно, могли приобрести тайные коды клиентов иностранных банков и изготовлять фальшивые платежные карточки.

С помощью связей в николаевском филиале одного из банков мошенники открыли там расчетный счет и заключили договор относительно установления на предприятии POS-термінала, который использовался ради доступа к счетам клиентов испанских, итальянских, японских, израильских, немецких и канадских банков. Упомянутые карточки изготовлялись с помощью заготовленных банковских бланков, на магнитные пленки которых кустарным способом специальное устройство наносило нужную информацию. Для реализации своих намерений «кардеры» проводили псевдорасчеты за приобретенный у фиктивного предприятия товар, в результате чего на счет последний «капали» средства иностранных банков. «Накапало» прилично – на сумму свыше миллиона гривен. 123 тысячи гривен участники преступной группы успели снять наличностью и потратить.

В настоящее время же стражи порядка принимают меры относительно установления дополнительных фактов деятельности «кардерів», что могли состояться в других регионах. Также ищут и работников банка, которые помогали этим преступникам.

Владислав Гнатенко, ОСО УМВС Украины в Николаевской области

Похожие новости

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Дата следующего розыгрыша: 26.08.2017

Понедельник, 21.08.2017

Закругление верхнее-левое

09:25Курс евро в Украине вернулся к росту

09:13Штаб: На Донбассе серьезное обострение

08:50В Николаев прибыло мотивированное пополнение молодых гвардейцев

08:36Как жизнь украинцев изменится в сентябре: образование по-новому, абонплата на газ и новый курс доллара

08:22Юные Герои Украины: как дети спасали жизни

08:12Украинцы массово уходят за покупками в сеть: что и где заказывают

08:01Море, "Янтарь" и хамство: белорусский блогер снял сюжет о Коблево

 20.08

21:00Вице-мэр Николаева намерен взяться за метлу и поработать дворником

20:31"Едут на голых полках": украинскую журналистку шокировала поездка на поезде в Николаев

20:00Солнечное затмение 2017: что можно и нельзя делать в этот день

19:30На проспекте Героев Украины в Николаеве одновременно произошли две аварии

18:52Польша: Меркель виновата во вспышке террора

18:30В США авто перескочило через разведенный мост (видео)

17:57Латвия отказалась от матча с Украиной в Киеве из-за нехватки игроков

17:27В Николаеве провели очередной рейд по предотвращению стихийной торговли

16:55С начала года в Украине больше всего подорожал алкоголь

16:33Вооруженные российские силовики сорвали патриотическое мероприятие крымских татар

16:00Украина отстает от Европы на 10 лет в развитии мобильного интернета

15:29Трамп надеется, что протесты объединят Америку

15:00В Украине задержан француз, укравший миллионы

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

Самые читаемые

Дата следующего розыгрыша: 26.08.2017

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама