Николаевские стражи порядка разоблачили бригаду «кардеров»

09.08.09 15:03Сколько просмотров этой статьи1901Сколько комментариев этой статьи0

На днях работники УГСБЭП Николаевщины получили сведения о деятельности группы лиц, которые мошенническим путем (используя поддельные пластиковые карточки) переводили в наличность средства клиентов иностранных банков.

Всех участников сделки задержали при попытке снятия в отделении одного из николаевских банков 83 тысяч гривен наличными. По факту мошенничества в особенно больших размерах следственное Управление областной милиции возбудило уголовное дело.

Вскоре расследование установило, что заговорщики на подготовительном этапе с помощью интернет-сайтов изучали информацию о способах подделки платежных карточек, а затем разработали план, который предусматривал завладевание средствами с помощью проведения мошеннических трансакций с использованием поддельных платежных карточек иностранных банков через POS-термінал, установленный в помещении специально приобретенного предприятия. То есть, под криминальный проект было создан субъект хозяйственной деятельности, владельцем и директором которого назначили подставное лицо.

В группировке четко распределялись роли, за которыми одни регистрировали фиктивное предприятие, открывали банковский счет, находили помещение, устанавливали POS-термінал и обеспечивали конвертацию похищенных средств в наличность, а другие занимались трансакциями с использованием поддельных платежных карточек. Злоумышленники владели достаточными знаниями в отрасли компьютерных технологий, следовательно, могли приобрести тайные коды клиентов иностранных банков и изготовлять фальшивые платежные карточки.

С помощью связей в николаевском филиале одного из банков мошенники открыли там расчетный счет и заключили договор относительно установления на предприятии POS-термінала, который использовался ради доступа к счетам клиентов испанских, итальянских, японских, израильских, немецких и канадских банков. Упомянутые карточки изготовлялись с помощью заготовленных банковских бланков, на магнитные пленки которых кустарным способом специальное устройство наносило нужную информацию. Для реализации своих намерений «кардеры» проводили псевдорасчеты за приобретенный у фиктивного предприятия товар, в результате чего на счет последний «капали» средства иностранных банков. «Накапало» прилично – на сумму свыше миллиона гривен. 123 тысячи гривен участники преступной группы успели снять наличностью и потратить.

В настоящее время же стражи порядка принимают меры относительно установления дополнительных фактов деятельности «кардерів», что могли состояться в других регионах. Также ищут и работников банка, которые помогали этим преступникам.

Владислав Гнатенко, ОСО УМВС Украины в Николаевской области

Похожие новости

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Суббота, 18.01.2020

Закругление верхнее-левое

21:32Троих молодчиков, устроивших стрельбу в Николаеве, арестовали на два месяца

21:12В чемпионате Николаевской области по футболу «Варваровка» в меньшинстве разгромила «AgriGrein»

20:58В Україні планують об’єднати різні види податків

20:29Повышение цен на овощи будет уже в феврале

20:01Путін висловився про безстрокове перебування при владі

19:42Полиция за сутки закрыла почти 10 игорных заведений

19:20Украинцы лишатся любимых телеканалов

19:02Лувр знову відкрили після протестів у Парижі

18:41В "Укроборонпроме" планируют отказаться от некоторых предприятий

18:23Макгрегор проведет первый топ-поединок года

18:08СБУ заявила о раскрытии схемы финансирования "ЛНР"

17:57Кабмин обнародовал данные о зарплатах министров

17:39В Николаеве Минобороны отсудило у бронетанкового завода 10 миллионов

17:22В Николаеве провели смотр рождественских вертепов

17:04В Минюсте назвали самые популярные детские имена в 2019 году

16:50Порошенко отменил визит в Швейцарию из-за допросов в ГБР

16:35Николаевская «Могилянка» отметила свой 24-й день рождения

16:14«Нико-Баскет» в высшей лиге чемпионата Украины обыграл в Кременчуге аутсайдера

15:59В Матвеевке из-за пожара кровли сарая чуть не сгорел дом

15:42Порошенко вызвали на два допроса в ГБР

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

Самые читаемые

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама