Николаевские стражи порядка разоблачили бригаду «кардеров»

09.08.09 15:03Сколько просмотров этой статьи1574Сколько комментариев этой статьи0

На днях работники УГСБЭП Николаевщины получили сведения о деятельности группы лиц, которые мошенническим путем (используя поддельные пластиковые карточки) переводили в наличность средства клиентов иностранных банков.

Всех участников сделки задержали при попытке снятия в отделении одного из николаевских банков 83 тысяч гривен наличными. По факту мошенничества в особенно больших размерах следственное Управление областной милиции возбудило уголовное дело.

Вскоре расследование установило, что заговорщики на подготовительном этапе с помощью интернет-сайтов изучали информацию о способах подделки платежных карточек, а затем разработали план, который предусматривал завладевание средствами с помощью проведения мошеннических трансакций с использованием поддельных платежных карточек иностранных банков через POS-термінал, установленный в помещении специально приобретенного предприятия. То есть, под криминальный проект было создан субъект хозяйственной деятельности, владельцем и директором которого назначили подставное лицо.

В группировке четко распределялись роли, за которыми одни регистрировали фиктивное предприятие, открывали банковский счет, находили помещение, устанавливали POS-термінал и обеспечивали конвертацию похищенных средств в наличность, а другие занимались трансакциями с использованием поддельных платежных карточек. Злоумышленники владели достаточными знаниями в отрасли компьютерных технологий, следовательно, могли приобрести тайные коды клиентов иностранных банков и изготовлять фальшивые платежные карточки.

С помощью связей в николаевском филиале одного из банков мошенники открыли там расчетный счет и заключили договор относительно установления на предприятии POS-термінала, который использовался ради доступа к счетам клиентов испанских, итальянских, японских, израильских, немецких и канадских банков. Упомянутые карточки изготовлялись с помощью заготовленных банковских бланков, на магнитные пленки которых кустарным способом специальное устройство наносило нужную информацию. Для реализации своих намерений «кардеры» проводили псевдорасчеты за приобретенный у фиктивного предприятия товар, в результате чего на счет последний «капали» средства иностранных банков. «Накапало» прилично – на сумму свыше миллиона гривен. 123 тысячи гривен участники преступной группы успели снять наличностью и потратить.

В настоящее время же стражи порядка принимают меры относительно установления дополнительных фактов деятельности «кардерів», что могли состояться в других регионах. Также ищут и работников банка, которые помогали этим преступникам.

Владислав Гнатенко, ОСО УМВС Украины в Николаевской области

Похожие новости

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Четверг, 23.11.2017

Закругление верхнее-левое

21:19Николаевская киберполиция раскрыла онлайн порностудию

21:09Рева озвучил бюджет Пенсионного фонда на 2018 год

18:48Британская экономика больше не входит в пятерку крупнейших в мире

18:29Пучдемон отказался от пенсии в размере 112 тысяч евро

18:02В России медведь украл у охотника два ружья и скрылся

17:35В Еврокомиссии ответили на отказ Лукашенко поехать на саммит Восточного партнерства

17:17Умер певец Джон Хендрикс

17:00При выезде из Николаева движение частично будет закрыто

16:35С нового года «Укрзализныця» поднимет тарифы и поделит поезда на классы

16:21В Николаеве еще один академический театр

14:29Новогодние домики на Соборной площади простоят до весны

13:46"Переворот" или смена "Власти": что происходит в Луганске

13:24Армена Джигарханяна госпитаизировали в тяжелом состоянии

12:48Возьмем твою боль

12:42В Украине обесточены около 30 населенных пунктов

12:10Польша меняет правила трудоустройства иностранцев

11:45Сегодня День Святого Георгия и День благодарения

11:34Вкусная жизнь: Бланманже творожное

10:49Пострадавшую в харьковском ДТП беременную выписали из больницы

10:36Где сегодня в Николаеве не будет воды: найдите свой адрес

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

Самые читаемые

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама