Николаевские стражи порядка разоблачили бригаду «кардеров»

09.08.09 15:03Сколько просмотров этой статьи1718Сколько комментариев этой статьи0

На днях работники УГСБЭП Николаевщины получили сведения о деятельности группы лиц, которые мошенническим путем (используя поддельные пластиковые карточки) переводили в наличность средства клиентов иностранных банков.

Всех участников сделки задержали при попытке снятия в отделении одного из николаевских банков 83 тысяч гривен наличными. По факту мошенничества в особенно больших размерах следственное Управление областной милиции возбудило уголовное дело.

Вскоре расследование установило, что заговорщики на подготовительном этапе с помощью интернет-сайтов изучали информацию о способах подделки платежных карточек, а затем разработали план, который предусматривал завладевание средствами с помощью проведения мошеннических трансакций с использованием поддельных платежных карточек иностранных банков через POS-термінал, установленный в помещении специально приобретенного предприятия. То есть, под криминальный проект было создан субъект хозяйственной деятельности, владельцем и директором которого назначили подставное лицо.

В группировке четко распределялись роли, за которыми одни регистрировали фиктивное предприятие, открывали банковский счет, находили помещение, устанавливали POS-термінал и обеспечивали конвертацию похищенных средств в наличность, а другие занимались трансакциями с использованием поддельных платежных карточек. Злоумышленники владели достаточными знаниями в отрасли компьютерных технологий, следовательно, могли приобрести тайные коды клиентов иностранных банков и изготовлять фальшивые платежные карточки.

С помощью связей в николаевском филиале одного из банков мошенники открыли там расчетный счет и заключили договор относительно установления на предприятии POS-термінала, который использовался ради доступа к счетам клиентов испанских, итальянских, японских, израильских, немецких и канадских банков. Упомянутые карточки изготовлялись с помощью заготовленных банковских бланков, на магнитные пленки которых кустарным способом специальное устройство наносило нужную информацию. Для реализации своих намерений «кардеры» проводили псевдорасчеты за приобретенный у фиктивного предприятия товар, в результате чего на счет последний «капали» средства иностранных банков. «Накапало» прилично – на сумму свыше миллиона гривен. 123 тысячи гривен участники преступной группы успели снять наличностью и потратить.

В настоящее время же стражи порядка принимают меры относительно установления дополнительных фактов деятельности «кардерів», что могли состояться в других регионах. Также ищут и работников банка, которые помогали этим преступникам.

Владислав Гнатенко, ОСО УМВС Украины в Николаевской области

Похожие новости

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Пятница, 14.12.2018

Закругление верхнее-левое

21:27В 2019 году снова подорожают билеты на поезда

21:25В Украине нет эпидемии гриппа - Минздрав

16:19В Одессе вьетнамцу по имени Х@й пришлось судиться за украинский диплом

15:42Стала известна стоимость билета на авиарейс «Николаев-Киев»

12:38Афиша новогодних мероприятий в Николаеве

12:34В Украине повысили оптовые цены на электроэнергию

10:11Военные сборы будут проведены по всей территории Украины, - Турчинов

08:56Народный календарь 14 декабря

08:51Из Киева уберут памятник Суворову

08:49Двое человека скончались на исследовательской базе в Антарктиде

08:42Житель Закарпатья зарезал мать на глазах у 10-летнего брата

08:38В Украине оштрафовали три телеканала из-за невыполнения языковых квот

08:36За минувшие сутки на Донбассе погибли двое военных

08:03Венесуэла привела армию в полную боевую готовность

 13.12

20:00Израиль в шоке от решения Львовского облсовета о годе Бандеры

19:57Американские тепловозы отправили на перевозку мариупольской руды и зерна в порт Николаева

17:24Уволенные директора ЖЭКов устроили протест мэру Николаева

14:00«Укрзализныця» начинает эксплуатацию первых локомотивов General Electric

13:53Японцы хотят устроить первый искусственный метеоритный дождь, - ВИДЕО

13:49Австралийка проснулась в постели с гигантским питоном

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

Самые читаемые

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама